Training Pengawasan Transaksi Tunai dan Non-Tunai 2025-2026

DESKRIPSI

Training Pengawasan Transaksi Tunai dan Non-Tunai 2025-2026 Training ini membahas penerapan sistem pengawasan transaksi tunai dan non-tunai untuk mendukung kepatuhan APU-PPT dan mencegah penyalahgunaan layanan keuangan. Peserta mempelajari karakteristik risiko pada transaksi fisik dan elektronik, teknik identifikasi anomali, serta penggunaan indikator risiko dalam proses monitoring. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat deteksi dini, meningkatkan keakuratan analisis, dan memastikan seluruh transaksi berisiko tinggi terpantau secara efektif. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta akan memahami alur pengawasan, proses eskalasi internal, serta standar pelaporan sesuai ketentuan PPATK, OJK, dan BI sehingga lembaga dapat menjaga integritas sistem keuangan.

Tujuan Training Pengawasan Transaksi Tunai dan Non-Tunai 2025-2026

1. Memahami konsep pengawasan transaksi.
2. Membedakan risiko tunai dan non-tunai.
3. Mengidentifikasi pola anomali transaksi.
4. Menerapkan indikator risiko.
5. Mengoptimalkan deteksi dini.
6. Menggunakan teknik analisis transaksi.
7. Mengelola eskalasi internal.
8. Memperkuat kontrol operasional.
9. Menilai efektivitas monitoring.
10. Mendukung kepatuhan regulator.

Materi Training Pengawasan Transaksi Tunai dan Non-Tunai 2025-2026

1. Risiko transaksi tunai.
2. Risiko transaksi non-tunai.
3. Indikator risiko transaksi.
4. Teknik analisis pola transaksi.
5. Sistem monitoring operasional.
6. Pengawasan transaksi elektronik.
7. Dokumentasi dan pelaporan.
8. Studi kasus pengawasan.
9. Eskalasi dan tindak lanjut.
10. Integrasi pengawasan dengan APU-PPT.

METODE Training Pengawasan Transaksi Tunai dan Non-Tunai 2025-2026

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ALIA 0812 3459 4527 
• ANDIN  0812 3459 4528

❓ FAQ Training Pengawasan Transaksi Tunai dan Non-Tunai 2025-2026

1. Apa tujuan utama pengawasan transaksi?
Untuk mendeteksi anomali dan memitigasi risiko kejahatan keuangan.

2. Apakah pengawasan tunai berbeda dengan non-tunai?
Ya, masing-masing memiliki karakteristik risiko berbeda.

3. Apakah pelatihan ini cocok untuk pemula?
Sangat cocok.

4. Apakah membahas indikator risiko transaksi?
Ya, termasuk indikator tunai dan elektronik.

5. Apakah ada studi kasus?
Tersedia dan relevan dengan industri.

6. Apakah materi mengikuti standar PPATK?
Ya, termasuk regulasi OJK dan BI.

7. Apakah dibahas proses eskalasi internal?
Ya, termasuk alur penanganannya.

8. Apakah ada pembahasan transaksi digital?
Ada, termasuk mobile banking dan EDC.

9. Apakah tersedia sertifikat?
Ya, diberikan kepada peserta.

10. Bagaimana cara daftarnya?
Hubungi Alia 0812 3459 4527 atau Andin 0812 3459 4528.