Training Sistem Pemantauan Transaksi Mencurigakan 2025-2026

DESKRIPSI

Training Sistem Pemantauan Transaksi Mencurigakan 2025-2026 memberikan pemahaman komprehensif mengenai penguatan proses pemantauan aktivitas finansial yang berisiko tinggi terhadap tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peserta akan mempelajari bagaimana merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem monitoring berbasis risiko agar selaras dengan ketentuan OJK, BI, dan PPATK. Pelatihan ini juga membahas mekanisme deteksi pola transaksi tidak wajar, penggunaan indikator risiko, serta integrasi teknologi dalam pemantauan otomatis. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta mendapatkan kemampuan praktis dalam mengidentifikasi, menindaklanjuti, dan melaporkan transaksi mencurigakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai regulasi. Program ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan lembaga serta mendukung efektivitas pengendalian internal.

Tujuan Training Sistem Pemantauan Transaksi Mencurigakan 2025-2026

1. Memahami konsep pemantauan transaksi mencurigakan.
2. Menjelaskan ketentuan OJK, BI, dan PPATK terkait monitoring.
3. Menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pemantauan.
4. Mengidentifikasi indikator transaksi mencurigakan.
5. Mengelola data transaksi untuk analisis yang akurat.
6. Mengoperasikan sistem monitoring otomatis.
7. Menyusun langkah tindak lanjut atas deteksi transaksi.
8. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal.
9. Mengoptimalkan koordinasi pelaporan STR.
10. Meningkatkan kepatuhan lembaga terhadap APU-PPT.

Materi Training Sistem Pemantauan Transaksi Mencurigakan 2025-2026

1. Konsep dasar pemantauan transaksi mencurigakan.
2. Regulasi OJK, BI, dan PPATK terkait monitoring.
3. Risk Based Approach dalam sistem pemantauan.
4. Indikator transaksi mencurigakan dan red flags.
5. Analisis pola transaksi berisiko tinggi.
6. Teknologi monitoring otomatis & sistem informasi.
7. Teknik penelusuran dan pendalaman transaksi.
8. Dokumentasi dan pelaporan hasil monitoring.
9. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut.
10. Evaluasi kinerja sistem pemantauan.

METODE Training Sistem Pemantauan Transaksi Mencurigakan 2025-2026 

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ALIA 0812 3459 4527 
• ANDIN  0812 3459 4528

❓ FAQ Training Sistem Pemantauan Transaksi Mencurigakan 2025-2026

1. Apa tujuan utama pelatihan ini?
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam memantau, mendeteksi, dan menindaklanjuti transaksi mencurigakan sesuai regulasi.

2. Siapa saja yang cocok mengikuti pelatihan ini?
Staf kepatuhan, auditor, analis risiko, dan unit APU-PPT.

3. Apakah materi mengikuti regulasi terbaru?
Ya, seluruh materi mengacu pada ketentuan terbaru OJK, BI, dan PPATK.

4. Apakah ada studi kasus praktik?
Ada, termasuk contoh transaksi dan penanganannya.

5. Apakah peserta mendapat modul?
Ya, modul lengkap disediakan.

6. Apakah tersedia sertifikat?
Ya, sertifikat diberikan setelah pelatihan selesai.

7. Apakah pelatihan bisa diselenggarakan in-house?
Bisa, sesuai permintaan instansi.

8. Berapa durasi pelatihan?
Umumnya 2 hari, dapat disesuaikan.

9. Apakah dapat konsultasi setelah pelatihan?
Tersedia untuk peserta tertentu.

10. Bagaimana cara daftarnya?
Hubungi Alia 0812 3459 4527 atau Andin 0812 3459 4528.