Training Implementasi Program APU PPT Berbasis Risk Based Approach bagi Bank, BPR dan Lembaga Jasa Keuangan 2027

Deskripsi

Training Implementasi Program APU PPT Berbasis Risk Based Approach bagi Bank, BPR dan Lembaga Jasa Keuangan Tahun 2027 merupakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Penerapan program APU PPT menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta mencegah penyalahgunaan lembaga jasa keuangan untuk aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA), identifikasi dan penilaian risiko nasabah, penerapan Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD). Pembahasan juga mencakup identifikasi Beneficial Owner, pengenalan transaksi keuangan mencurigakan, pemantauan transaksi, serta mekanisme penyampaian laporan kepada PPATK.

Selain itu, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai penyusunan kebijakan internal, SOP APU PPT, pengawasan kepatuhan, audit internal, dan evaluasi efektivitas penerapan program APU PPT.

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi direksi, pejabat kepatuhan, manajer risiko, auditor internal, serta staf operasional Bank, BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Tujuan Training Implementasi Program APU PPT Berbasis Risk Based Approach bagi Bank, BPR dan Lembaga Jasa Keuangan 2027

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

• Memahami penerapan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach) dalam program APU PPT.

• Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme.

• Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD).

• Meningkatkan kemampuan mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan.

• Memahami prosedur pemantauan transaksi dan pelaporan kepada PPATK.

• Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator.

• Mampu menyusun kebijakan dan SOP penerapan program APU PPT.

• Memperkuat tata kelola dan manajemen risiko pada Bank, BPR, dan lembaga jasa keuangan.

   

Materi Training Implementasi Program APU PPT Berbasis Risk Based Approach bagi Bank, BPR dan Lembaga Jasa Keuangan 2027

• Kebijakan dan Regulasi Terbaru APU PPT Tahun 2027.

• Konsep Dasar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

• Prinsip Risk Based Approach (RBA) dalam Penerapan APU PPT.

• Identifikasi dan Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

• Implementasi Know Your Customer (KYC).

• Penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).

• Identifikasi Beneficial Owner dan Politically Exposed Person (PEP).

• Identifikasi Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customer).

• Pemantauan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan.

• Pengenalan Pola dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

• Pencegahan Pendanaan Terorisme (TPPT).

• Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

• Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan kepada PPATK.

• Pengelolaan Database Nasabah dan Dokumentasi APU PPT.

• Penyusunan Kebijakan Internal dan SOP APU PPT.

• Audit Internal, Monitoring, dan Evaluasi Kepatuhan APU PPT.

• Studi Kasus dan Simulasi Penanganan Transaksi Mencurigakan.

   

METODE Training Implementasi Program APU PPT Berbasis Risk Based Approach bagi Bank, BPR dan Lembaga Jasa Keuangan 2027

• Presentation
• Discussion
• Case Study
• Evaluation
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ANDIN  0812 3459 4528
• ALIA 0812 3459 4527 

FAQ Training Implementasi Program APU PPT Berbasis Risk Based Approach 2027

1. Apa itu APU PPT?
APU PPT adalah program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk mencegah penyalahgunaan lembaga keuangan.

2. Apa tujuan training APU PPT?
Meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menerapkan program APU PPT berbasis risiko.

3. Apa yang dimaksud Risk Based Approach (RBA)?
RBA adalah pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme.

4. Siapa yang perlu mengikuti training ini?
Direksi, pejabat kepatuhan, Compliance Officer, auditor internal, manajer risiko, dan staf Bank, BPR, BPRS, serta lembaga jasa keuangan.

5. Apa saja materi yang dipelajari?
Meliputi KYC, CDD, EDD, Beneficial Owner, identifikasi transaksi mencurigakan, pelaporan PPATK, dan audit kepatuhan.

6. Apakah pelatihan dilengkapi praktik?
Ya, pelatihan dilengkapi studi kasus dan simulasi identifikasi serta penanganan transaksi keuangan mencurigakan.

7. Apa manfaat mengikuti training ini?
Membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat pengendalian internal, dan meminimalkan risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme.