Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk Bank Terbaru 2025

DESKRIPSI

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas sumber daya manusia di sektor perbankan dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan peraturan terbaru OJK, PPATK, dan standar internasional. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi lembaga keuangan untuk memperkuat sistem kepatuhan, transparansi transaksi, dan pengendalian risiko terhadap tindak pidana pencucian uang serta pembiayaan terorisme. Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam terkait prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), pelaporan transaksi mencurigakan, dan penggunaan teknologi dalam pemantauan. Pelatihan ini sangat penting untuk petugas kepatuhan, analis risiko, audit internal, serta seluruh lini manajemen bank agar dapat memenuhi kewajiban hukum dan menjaga reputasi institusi

TUJUAN Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk Bank Terbaru 2025

1. Meningkatkan pemahaman pegawai bank terhadap prinsip dan regulasi APU PPT nasional dan internasional.
2. Membekali peserta dengan kemampuan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) secara tepat.
3. Menyusun dan menjalankan sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai ketentuan PPATK dan OJK.
4. Membangun budaya kepatuhan internal bank terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
5. Meningkatkan kemampuan analisis risiko dan pengambilan keputusan dalam mendeteksi aktivitas keuangan berisiko tinggi.

MATERI Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk Bank Terbaru 2025

1. Landasan Hukum APU PPT (UU No. 8 Tahun 2010, POJK, dan regulasi PPATK)
2. Peran dan Fungsi PPATK serta Kewajiban Pelaporan Lembaga Keuangan
3. Penerapan KYC, CDD, dan EDD (Enhanced Due Diligence)
4. Pengenalan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) dan Transaksi Tunai
5. Indikator Transaksi Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme
6. Sistem dan Teknologi Pemantauan Transaksi dalam Bank
7. Peran Satuan Kerja Kepatuhan dan Pejabat APU PPT di Bank
8. Prosedur dan Mekanisme Pelaporan ke PPATK
9. Audit Internal dan Evaluasi Sistem APU PPT
10. Studi Kasus Pelanggaran APU PPT dan Implikasi Hukumnya

METODE Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk Bank Terbaru 2025

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ALIA 0812 3459 4527 
• ANDIN  0812 3459 4528