Training Analisis Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2025-2026

DESKRIPSI

Training Analisis Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2025-2026 Training ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai analisis risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan kerangka APU-PPT dan standar Risk Based Approach. Peserta akan mempelajari tahapan analisis risiko, faktor risiko utama, serta metode penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi ancaman pada pelanggan, produk, layanan, dan saluran distribusi. Pelatihan ini dirancang untuk membantu lembaga meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat kontrol internal, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK, BI, dan PPATK. Melalui studi kasus dan latihan analisis, peserta diharapkan mampu mengelola risiko secara sistematis dan mendukung penerapan tata kelola kepatuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Tujuan Training Analisis Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2025-2026

1. Memahami konsep analisis risiko.
2. Mengidentifikasi risiko pencucian uang.
3. Menilai risiko pendanaan terorisme.
4. Menentukan faktor risiko utama.
5. Menggunakan metode risk assessment.
6. Menyusun mitigasi risiko efektif.
7. Menghubungkan analisis risiko dengan APU-PPT.
8. Meningkatkan kualitas monitoring.
9. Mengoptimalkan kontrol internal.
10. Mendukung kepatuhan regulator.

Materi Training Analisis Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2025-2026

1. Konsep analisis risiko AML-CFT.
2. Regulasi OJK, BI, PPATK terkait risiko.
3. Identifikasi risiko pelanggan.
4. Penilaian risiko produk dan layanan.
5. Risiko saluran distribusi.
6. Metode penilaian risiko berbasis data.
7. Penyusunan mitigasi risiko.
8. Studi kasus AML-CFT.
9. Monitoring dan evaluasi risiko.
10. Dokumentasi analisis risiko.

METODE Training Analisis Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2025-2026 

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ALIA 0812 3459 4527 
• ANDIN  0812 3459 4528

❓ FAQ Training Analisis Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2025-2026

1. Apa yang dimaksud dengan analisis risiko AML-CFT?
Proses menilai potensi risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Apakah analisis risiko wajib dilakukan?
Ya, diwajibkan oleh OJK, BI, dan PPATK.

3. Apakah pelatihan ini mencakup risk scoring?
Ya, termasuk matriks penilaian risiko.

4. Apakah cocok untuk pemula?
Sangat cocok, materi disusun bertahap.

5. Apakah membahas risiko pelanggan?
Ya, termasuk profiling dan kategorisasi risiko.

6. Apakah tersedia studi kasus?
Ada, sesuai sektor industri.

7. Apakah pelatihan mengikuti regulasi terbaru?
Ya, selalu diperbarui.

8. Bagaimana metode penyampaian?
Presentasi, studi kasus, dan simulasi.

9. Apakah ada sertifikat?
Ya, diberikan di akhir pelatihan.

10. Bagaimana cara daftarnya?
Hubungi Alia 0812 3459 4527 atau Andin 0812 3459 4528.