Training Anti Fraud & Pencegahan Penyalahgunaan Jasa Keuangan 2025-2026

DESKRIPSI

Training Anti Fraud & Pencegahan Penyalahgunaan Jasa Keuangan 2025-2026 Training ini memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi pencegahan fraud dan penyalahgunaan jasa keuangan melalui penguatan internal control, risk monitoring, dan deteksi dini. Peserta mempelajari jenis-jenis fraud, indikator perilaku mencurigakan, serta metode investigasi awal yang sesuai dengan standar PPATK, OJK, dan BI. Pelatihan ini dirancang untuk membantu lembaga mengurangi kerawanan operasional, meningkatkan integritas transaksi, serta memperkuat tata kelola kepatuhan. Dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis modern, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi potensi fraud, menilai risiko secara akurat, dan menerapkan prosedur pengamanan yang efektif sehingga lembaga mampu mencegah penyalahgunaan sistem keuangan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Tujuan Training Anti Fraud & Pencegahan Penyalahgunaan Jasa Keuangan 2025-2026

1. Memahami konsep anti fraud.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis fraud.
3. Menganalisis risiko fraud.
4. Menerapkan deteksi dini.
5. Menggunakan indikator perilaku mencurigakan.
6. Menguatkan kontrol internal.
7. Mengelola investigasi awal.
8. Memahami alur pelaporan fraud.
9. Mengurangi peluang penyalahgunaan.
10. Mendukung budaya kepatuhan.

Materi Training Anti Fraud & Pencegahan Penyalahgunaan Jasa Keuangan 2025-2026

1. Konsep fraud dan penyalahgunaan jasa keuangan.
2. Regulasi terkait anti fraud.
3. Indikator transaksi dan perilaku mencurigakan.
4. Teknik deteksi fraud.
5. Sistem pengendalian internal.
6. Proses investigasi awal.
7. Pengawasan transaksi berisiko.
8. Studi kasus fraud keuangan.
9. Mekanisme pelaporan fraud.
10. Strategi pencegahan fraud berkelanjutan.

METODE Training Anti Fraud & Pencegahan Penyalahgunaan Jasa Keuangan 2025-2026 

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ALIA 0812 3459 4527 
• ANDIN  0812 3459 4528

❓ FAQ Training Anti Fraud & Pencegahan Penyalahgunaan Jasa Keuangan 2025-2026

1. Apa tujuan utama pelatihan ini?
Untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah fraud.

2. Siapa yang cocok mengikuti pelatihan ini?
Compliance, risk, audit, operasional, dan manajemen.

3. Apakah membahas jenis fraud terkini?
Ya, termasuk fraud digital dan internal.

4. Apakah ada studi kasus?
Ada, sesuai sektor jasa keuangan.

5. Apakah pelatihan ini mencakup investigasi awal?
Ya, termasuk teknik pengumpulan informasi.

6. Apakah materi mengikuti ketentuan regulator?
Ya, disesuaikan dengan PPATK, OJK, dan BI.

7. Apakah dibahas pengendalian internal?
Ya, termasuk strategi pencegahan.

8. Apakah peserta perlu pengalaman sebelumnya?
Tidak wajib.

9. Apakah tersedia sertifikat?
Ya, diberikan setelah pelatihan.

10. Bagaimana cara daftarnya?
Hubungi Alia 0812 3459 4527 atau Andin 0812 3459 4528.