Training Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC) 2025-2026

DESKRIPSI

Training Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC) 2025-2026 Training ini dirancang untuk memperkuat penerapan Customer Due Diligence dan Know Your Customer sebagai fondasi utama kepatuhan APU-PPT pada lembaga keuangan dan sektor pelapor lainnya. Peserta akan mempelajari proses identifikasi dan verifikasi nasabah, profiling risiko, ongoing monitoring, beneficial ownership, hingga pemicu penerapan Enhanced Due Diligence (EDD). Pelatihan juga membahas pengelolaan data nasabah, dokumentasi, penanganan transaksi mencurigakan, serta integrasi CDD dan KYC dengan sistem teknologi kepatuhan. Dengan pendekatan studi kasus, peserta diharapkan mampu meningkatkan ketepatan analisis risiko, mencegah fraud keuangan, serta memastikan lembaga patuh pada ketentuan regulator dan standar tata kelola modern.

Tujuan Training Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC) 2025-2026

1. Memahami konsep dan urgensi CDD dan KYC.
2. Mengidentifikasi risiko nasabah berbasis profil.
3. Mengimplementasikan verifikasi identitas dan dokumen nasabah.
4. Menerapkan ongoing monitoring dan pemantauan transaksi.
5. Menentukan pemicu penerapan EDD.
6. Mengidentifikasi beneficial ownership secara akurat.
7. Mengelola dokumentasi dan rekam jejak CDD/KYC.
8. Mengintegrasikan CDD dan KYC dengan sistem teknologi compliance.
9. Meminimalkan risiko fraud, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
10. Memastikan kepatuhan lembaga terhadap standar regulator.

Materi Training Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC) 2025-2026

1. Kerangka regulasi CDD dan KYC.
2. Identifikasi dan verifikasi nasabah.
3. Penilaian risiko nasabah berbasis profil.
4. Ongoing monitoring dan deteksi transaksi tidak wajar.
5. Enhanced Due Diligence (EDD).
6. Beneficial ownership dan teknik identifikasi.
7. Dokumentasi dan pencatatan CDD/KYC.
8. Penggunaan teknologi dan automation dalam KYC.
9. Penanganan fraud dan risiko keuangan.
10. Studi kasus penerapan CDD dan KYC.

METODE Training Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC) 2025-2026

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ALIA 0812 3459 4527 
• ANDIN  0812 3459 4528

❓ FAQ — Training Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC) 2025-2026

1. Siapa peserta yang cocok mengikuti pelatihan ini?
Pegawai kepatuhan, risk management, frontliner, analis kredit, AML, dan audit internal.

2. Apakah pelatihan cocok untuk pemula?
Ya, penyampaian materi dapat dipahami peserta tanpa pengalaman sebelumnya.

3. Apakah tersedia studi kasus praktik?
Ya, termasuk contoh penerapan verifikasi nasabah dan analisis risiko.

4. Apakah peserta mendapatkan modul?
Ya, seluruh peserta menerima modul lengkap dan bahan presentasi.

5. Apakah tersedia sertifikat pelatihan?
Ya, sertifikat resmi 32 JP diberikan setelah pelatihan.

6. Apakah bisa request in-house training?
Bisa, menyesuaikan kebutuhan lembaga.

7. Apakah tersedia pendampingan implementasi SOP CDD/KYC?
Tersedia untuk lembaga yang membutuhkan.

8. Apakah jadwal fleksibel?
Ya, dapat disesuaikan dengan agenda peserta atau lembaga.

9. Apakah pelatihan tersedia online dan offline?
Keduanya tersedia.

10. Bagaimana cara daftarnya?
Hubungi Alia 0812 3459 4527 atau Andin 0812 3459 4528 untuk informasi jadwal & pendaftaran.