Training Know Your Customer 2026-2027

DESKRIPSI

Training Know Your Customer (KYC) 2026–2027 dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai regulasi dan standar kepatuhan yang berlaku di industri keuangan dan perbankan. Implementasi KYC menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme, fraud, serta meningkatkan keamanan dan integritas sistem keuangan.

Dalam training ini, peserta akan mempelajari konsep dasar KYC, customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), identifikasi dan verifikasi nasabah, hingga monitoring transaksi nasabah. Peserta juga akan dibekali pemahaman mengenai manajemen risiko kepatuhan, pelaporan transaksi mencurigakan, serta implementasi kebijakan Anti Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).

Selain itu, training ini membahas regulasi terbaru terkait KYC, penggunaan teknologi dalam proses verifikasi nasabah, serta strategi mitigasi risiko kepatuhan di sektor perbankan dan jasa keuangan. Materi disampaikan secara aplikatif melalui studi kasus, diskusi, dan best practice sehingga dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja.

Tujuan Training Know Your Customer 2026-2027

• Memahami konsep dan prinsip Know Your Customer (KYC) secara menyeluruh
• Meningkatkan kemampuan dalam proses identifikasi dan verifikasi nasabah
• Memahami penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
• Meningkatkan kemampuan monitoring dan analisis transaksi nasabah
• Memahami regulasi KYC, AML, dan CTF yang berlaku di sektor keuangan
• Mengoptimalkan pengendalian risiko kepatuhan dan pencegahan fraud
• Meningkatkan kemampuan deteksi transaksi mencurigakan dan pelaporannya
• Mendukung implementasi tata kelola kepatuhan yang efektif di institusi keuangan
• Meningkatkan keamanan dan integritas layanan keuangan
• Mendukung kepatuhan terhadap regulasi OJK, BI, dan PPATK

Materi Training Know Your Customer 2026-2027

1. Introduction to Know Your Customer (KYC) Principles
2. Customer Identification and Verification Process
3. Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD)
4. Anti Money Laundering (AML) and Counter Terrorism Financing (CTF)
5. Transaction Monitoring and Suspicious Transaction Reporting
6. Compliance Risk Management and Fraud Prevention
7. Digital KYC and Technology-Based Customer Verification
8. Case Study and Best Practice KYC Implementation

METODE Training Know Your Customer 2026-2027

• Presentation
• Discussion
• Case Study
• Evaluation
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ANDIN  0812 3459 4528
• ALIA 0812 3459 4527 

❓ FAQ Training Know Your Customer (KYC) 2026–2027

1. Siapa yang direkomendasikan mengikuti training ini?
Staf perbankan, compliance officer, audit internal, manajemen risiko, lembaga keuangan, fintech, dan pihak yang terkait dengan proses verifikasi nasabah.

2. Apa manfaat utama mengikuti training ini?
Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penerapan KYC dan kepatuhan di sektor keuangan.

3. Apakah materi mengacu pada regulasi terbaru?
Ya, materi mengacu pada regulasi OJK, Bank Indonesia, PPATK, dan ketentuan AML terbaru.

4. Apakah membahas AML dan pencegahan fraud?
Ya, termasuk deteksi transaksi mencurigakan dan pengendalian risiko kepatuhan.

5. Berapa durasi pelaksanaan training?
Umumnya dilaksanakan selama 2–3 hari sesuai kebutuhan peserta.

6. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, setiap peserta akan mendapatkan sertifikat training.

7. Apakah membahas digital KYC?
Ya, termasuk implementasi teknologi dalam proses verifikasi nasabah.

8. Apakah materi dapat diterapkan langsung di operasional kerja?
Sangat bisa, karena materi berbasis praktik dan kebutuhan industri keuangan.

9. Apakah training ini relevan untuk fintech dan lembaga non-bank?
Ya, materi relevan untuk perbankan, fintech, koperasi, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

10. Bagaimana cara pendaftaran?
Dapat menghubungi Andin – 0812 3459 4528 atau Alia – 0812 3459 4527.